中访网数据 上海复星医药(集团)股份有限公司(股票代码：600196，简称：复星医药)将于2025年6月24日下昼13:30在上海天禧嘉福璞缇客酒店按序召开2024年度鼓舞会、2025年第一次A股类别鼓舞会及2025年第一次H股类别鼓舞会。本次会议将审议包括2024年度利润分派、董事选举、回购授权、公司司法矫正等20项议案，其中多项波及紧要事项表决。
中枢方案：
1. 利润分派与财务事项：审议2024年度利润分派预案、续聘司帐师事务所、新增授信额度及担保安排等。
2. 公司惩处鬈曲：建议取消监事会并矫正《公司司法》及有关轨制，同期制定《跟投束缚意见》。
3. 本钱运作授权：包括回购A股/H股的一般性授权、注册刊行公司债券，以及授权董事会增发股份的议案。
4. 董事换届选举：给与积贮投票制选举第十届董事会成员，包括7名实验董事/非实验董事及4名闲散非实验董事。
要道数据与技艺节点：
- 股权登记日：A股为2025年6月18日，H股以香港联交所公告为准。
- 投票面貌：A股鼓舞可通过现场或集会投票(上交所系统)，集会投票技艺为6月24日9:15-15:00。
- 稀奇决议事项：回购股份、取消监事会等5项议案需获出席会议鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过。
影响鸿沟：
本次鼓舞会决议将胜利影响复星医药的惩处结构、本钱运作及鼓舞申报策略。若回购及增发授权通过，可能进一步优化公司股本结构；取消监事会则标记着惩处模式向董事会中心制转型。中小投资者需重心蔼然利润分派、董事选举及联系交游规避表决(议案6、7)等事项。
其他领导：
- A股鼓舞需在6月24日13:00前完成现场登记，或通过上交所系统参与集会投票。
- H股鼓舞参会确定参照香港联交所公告。
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